股份有限公司-中铁高新工业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告-博兴新闻

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山西煤矿爆炸事故

證券代碼:600528 證券簡稱:中鐵工業編號:臨2019-039

表決情況:3票同意、0票反對、0票棄權。

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特此公告。中鐵高新工業股份有限公司監事會二〇一九年十月九日周振國先生簡歷周振國先生,56歲,中國國籍,無境外居留權,大學本科學歷,教授級高級工程師。1983年7月加入鐵道部隧道局一處,1997年4月至1998年8月任鐵道部隧道局一處總工程師,1998年8月至1999年10月任鐵道部隧道局一處副處長,1999年11月至2000年3月任鐵道部隧道局施工技術處副部長,2000年4月至2002年2月任鐵道部隧道局一處副處長(副總經理),2002年2月至2004年5月任中鐵隧道局副總工程師兼工程部部長(2000年3月-2003年2月兼任鐵道部隧道局廣州盾構項目經理部經理),2004年5月至2006年7月任中鐵隧道局總工程師,2006年7月至2008年10月任中鐵隧道局副總經理、總工程師,2008年10月至2011年6月任中鐵隧道局副總經理,2011年6月至2012年12月任中國中鐵股份有限公司安全總監,2012年12月至2013年11月任中國中鐵股份有限公司安全總監兼青島地鐵指揮部黨工委書記、指揮長、青島地鐵2號線一期工程土建1標項目總部經理,2013年11月至2014年3月任中國中鐵股份有限公司副總工程師兼青島地鐵指揮部黨工委書記、指揮長,2014年3月至2014年8月任中國中鐵股份有限公司青島地鐵指揮部指揮長,2014年8月至2014年12月任中國中鐵股份有限公司副總工程師,2014年12月至2018年5月任中國中鐵股份有限公司督導巡視六組組長,2018年5月至今任中國中鐵股份有限公司派往所屬企業專職董事監事。截至決議公告日,周振國先生未持有本公司股份,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬於最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

(一)審議通過《關於提名周振國先生為公司監事候選人的議案》。同意提名周振國先生為公司第七屆監事會監事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至第七屆監事會任期屆滿之日止,並將該議案提交公司股東大會審議。周振國先生簡歷附后。

中鐵高新工業股份有限公司第七屆監事會第二十三次會議決議公告

一、監事會會議召開情況本公司第七屆監事會第二十三次會議通知和議案等材料已於2019年9月27日以電子郵件方式送達至各位監事,會議於2019年10月8日在北京市丰台區南四環西路諾德中心11號樓4307會議室以現場會議方式召開。會議應出席監事3名,實際出席監事3名,會議由監事會主席劉恩國主持,公司副總經理、董事會秘書、總法律顧問余贊及有關人員列席了會議。會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況本次會議以記名投票的方式,通過了以下決議:

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